I comportamenti illeciti nelle aziende: la prevenzione delle frodi

Azienda Alfa: contesto di riferimento
E’ una multinazionale quotata in Italia operante nel settore industriale;
ha già realizzato un Fraud Risk Assessment, individuando alcuni scenari di frode;
dispone di un corpo procedurale strutturato ed ha implementato il sistema SAP;
Esigenze dell’azienda
Intende migliorare il sistema di “Fraud Management” sviluppando tecniche di “Fraud Detection” relative al ciclo passivo
Azienda Alfa: sintesi azioni intraprese
FASE 1
Analisi della documentazione disponibile relativa a processi e sistemi informativi (Procedure, “Blu Print” SAP, Fraud Risk Assessemnt, Scenari di Frode, ecc.)
Interviste di approfondimento con i Referenti aziendali delle aree interessate (Finanza, IT, Acquisti, Amministrazione, Magazzino)
Aggiornamento degli “Scenari di Frode”
FASE 2
Definizione di uno o più “indicatori” (Red Flags) di riferimento per ogni scenario di frode
Individuazione del Report di Monitoraggio per ogni indicatore
Impostazione preliminare del Cruscotto di monitoraggio
Validazione del Cruscotto

Adfor con Sernet Group si aggiudica un importante ruolo da advisor in EXPO 2015

Adfor con Sernet Group collaboreranno sull’affidamento del servizio di audit sui processi e sulle procedure di:

affidamento di lavori e servizi di architettura e ingegneria riferiti al quadro economico delle opere di Expo 2015 S.p.A.;
gestione della documentazione e sistemi di registrazione per la tracciabilità delle attività per i cantieri;
conduzione di audit di carattere informatico sui processi di cui ai precedenti punti 1,2 e di affidamento di beni e servizi.

Dal 1° ottobre Adfor è partner di LearnQuest

Dal 1° ottobre Adfor aggiunge tra le proprie collaborazioni la partnership con LearnQuest, azienda statunitense leader nella formazione e Global Training Partner di IBM.